2005年11月17日 東京高等裁判所第４刑事部 判決
闇金融の隠し財産の没収・追徴
結果 破棄自判向き―
| あらまし | 大規模な闇金融組織のトップと幹部2人の計3人が、法律の上限を超える高い金利で違法な貸付けを繰り返した。その利益で割引金融債を買い、香港やスイスの銀行口座、貸金庫、トランクルームなどに隠したとして起訴された。検察官は、隠した財産の没収または同じ金額を取り上げる追徴を求めた。これに対し、被告人らは刑が重すぎるなどと主張し、検察官は没収・追徴を認めなかった一審の判断が誤りだとして、それぞれ控訴した。 |
|---|---|
| それまでの判断 | 東京地方裁判所は3人を有罪とした。一方で、隠した財産はいずれも被害者から得た「犯罪被害財産」に当たるので、法律上没収も追徴もできないとして、検察官の求めを退けた。 |
| 判断 | 犯罪被害財産として没収・追徴が禁じられるのは、刑事手続の起訴内容で犯罪行為と被害者が特定された財産に限る。被害者が権利を使う現実の見込みがない財産は含まない それ以外の財産は、没収・追徴するかどうかを裁判所が判断できる。被害者から民事裁判を起こされる見込みなどは、その判断の中で考慮すれば足りる 一審判決を取り消し、3人を懲役4年6月〜6年6月と罰金に処した。あわせて約13億円、約29億9千万円、約51億円の追徴を命じた |
- 裁判年月日
- 2005年11月17日
- 裁判所
- 東京高等裁判所第４刑事部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成17年（う）第1100号
- 事件名
- 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反，貸金業の規制等に関する法律違反被告事件
- 結果
- 破棄自判
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 一審 | 東京地方裁判所―3人を有罪としたが、隠した財産の没収・追徴は認めなかった ― |
| 高裁 | 東京高等裁判所第４刑事部 平成17年（う）第1100号 2005.11.17破棄自判 この判決 |
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