2008年6月27日 大阪地方裁判所第２刑事部 判決
ヤミ金統括者の共謀と押し貸し
結果 —向き―
| あらまし | 貸金業の名目でヤミ金融組織を作り上げ、全体を統括していた人物が、仲間と共謀し、2003年4月から6月にかけて法律の上限(1日0.08%)を大きく超える利息を客から受け取ったとして起訴された。組織の実行役は、完済を認めずに利息を払わせ続けたり、客が望まないのに勝手に振り込んで貸し付ける「押し貸し」をしたりしていた。弁護側は、完済後の受け取りや押し貸しは犯罪にならず、統括者との共謀の範囲も超えていると主張した。検察側は懲役3年と罰金300万円を求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 統括者を懲役1年10月と罰金250万円とし、執行猶予は付けなかった。起訴された利息の受け取りすべてに共謀による犯罪が成立するとした。 押し貸しも、客が結局は振込金を貸付金として受け入れて使い、利息を払った以上、貸付けにあたるとした。 完済を認めないやり方や押し貸しを統括者が容認した証拠はないが、具体的な手口まで明示の意思連絡は不要とし、量刑で考慮するにとどめた。 |
- 裁判年月日
- 2008年6月27日
- 裁判所
- 大阪地方裁判所第２刑事部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成19年（わ）第1731号
- 事件名
- 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 原審 | 大阪地方裁判所―― ― |
| 地裁 | 大阪地方裁判所第２刑事部 平成19年（わ）第1731号 2008.06.27— この判決 |
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この判決をした裁判官
1人| 傾向 | 名前 | 立場 | 個別意見・役割 |
|---|---|---|---|
| 長瀨 敬昭 | 賛成 | 単独 |
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