2008年2月14日 さいたま地方裁判所第２刑事部 判決
海外詐欺の資金洗浄と口座詐取
結果 —向き―
| あらまし | 2人の男性は共犯者らと共謀し、自分の事業に使うと銀行員を偽って口座を開かせ、通帳とキャッシュカードをだまし取ることを繰り返した。口座は海外の詐欺で得られた金の受け皿にするためのものだった。アメリカの銀行からそのような口座に約2161万円が送金された際には、銀行の問い合わせに虚偽の説明をして、正当な事業収益のように装った。2人は詐欺と、犯罪収益の取得を偽った組織犯罪処罰法違反の罪で起訴され、検察官は首謀者に懲役5年、もう1人に懲役4年を求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 首謀者を懲役4年、もう1人を懲役3年の実刑とし、勾留されていた日数のうち各100日を刑に算入した。 犯行は組織的で常習性があり、被害回復を著しく困難にし社会的悪影響も深刻で、2人とも刑の執行猶予は相当でないとした。 組織の末端だったこと、反省や実態解明への協力、もう1人の従的な役割や前科がないことなどは、有利な事情として考慮した。 |
- 裁判年月日
- 2008年2月14日
- 裁判所
- さいたま地方裁判所第２刑事部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成19年（わ）第1334号
- 事件名
- 詐欺，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | さいたま地方裁判所第２刑事部 平成19年（わ）第1334号 2008.02.14— この判決 |
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この判決をした裁判官
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