2001年3月12日 最高裁判所第三小法廷 決定
無免許の海外送金と為替取引
結果 棄却向き―
| あらまし | ある会社の代表取締役が、会社の業務として、日本にいる依頼人から韓国の受取人への送金を頼まれ、日本円を受け取った。現金を直接運ばず、韓国にいる共犯者にファクシミリで依頼人の氏名や金額、送金先の口座などを伝えて支払いを指示し、韓国内にある会社の口座の資金から、受取人の口座などに韓国の通貨で入金させた。会社と代表取締役は、銀行の免許なしに銀行業を営んだ罪に問われ、有罪とした二審の判断を不服として最高裁に上告した。 |
|---|---|
| それまでの判断 | 二審の東京高等裁判所は、代表取締役の行為が銀行法の「為替取引を行うこと」に当たるとして、会社と代表取締役の両方に無免許銀行業の罪が成立すると認めた。 |
| 最高裁の判断 | 憲法違反や判例違反をいう弁護側の主張は、適法な上告理由に当たらないとして、上告を退けた。 「為替取引を行うこと」とは、離れた者の間で現金を直接運ばずに資金を移す仕組みを使う依頼を引き受け、又は遂行することだ。 今回の送金の引き受けと実行はこれに当たり、会社と代表取締役に無免許銀行業の罪を認めた二審の判断は正当だとした。 |
- 裁判年月日
- 2001年3月12日
- 法廷
- 最高裁判所第三小法廷
- 種類
- 決定
- 事件番号
- 平成12年（あ）第873号
- 事件名
- 薬事法違反，銀行法違反被告事件
- 結果
- 棄却
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 二審 | 東京高等裁判所 平成11年（う）第2076号 2000.05.25無免許銀行業の罪の成立を認めた ― |
| 最高裁上告 | 最高裁判所第三小法廷 平成12年（あ）第873号 2001.03.12 決定棄却 この決定 |
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この決定をした裁判官
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