2005年2月9日 東京地方裁判所刑事第8部 判決
闇金の隠し資産と没収の可否
結果 —向き―
| あらまし | 多数の貸金業店を傘下に置く闇金融グループのトップが、共犯者らと法定の上限を超える利息を客から受け取ったとして起訴された。あわせて、その収益を偽名で米ドルに両替し、他人名義の貸金庫や香港・スイスの銀行に移して隠したことも罪に問われた。検察官は懲役7年と罰金3000万円に加え、100ドル紙幣1万7000枚の没収と、約51億円を代わりに納めさせる追徴を求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 懲役7年と罰金3000万円とした。闇金組織の頂点に立ち、海外の銀行も使って巨額の収益を隠した責任は誠に重いと判断した。 スイスの銀行の資産約51億円と米ドル紙幣は、客から高金利で得た「犯罪被害財産」にあたり、没収も追徴もできないとした。 没収の禁止は被害者が賠償を求める際の財産を残す趣旨で、個々の犯罪や被害者の特定は不要とし、検察官の主張を退けた。 |
- 裁判年月日
- 2005年2月9日
- 裁判所
- 東京地方裁判所刑事第8部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成15年特（わ）第5211号
- 事件名
- 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 東京地方裁判所刑事第8部 平成15年特（わ）第5211号 2005.02.09— この判決 |
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この判決をした裁判官
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