2002年3月28日 東京地方裁判所 判決
休眠会社を使った融資詐欺
結果 —向き―
| あらまし | 会社役員2人と経営コンサルタントの計3人が、活動していない会社や業績の悪い会社を受け皿にして、売上や利益を偽った税務申告書の控えの写しなどを金融機関に提出した。3人は、信用保証協会の保証が付く中小企業向けの事業資金融資を申し込み、一部では受け皿会社の代表者らとも共謀して、約1年7か月の間に21回、合計10億円余りをだまし取った。3人は詐欺の罪で起訴され、裁判で事実を認めた。 |
|---|---|
| 判断 | 3人をいずれも有罪とし、主導した会社役員を懲役9年、その甥の会社役員と経営コンサルタントをそれぞれ懲役3年とした。 書類の偽造や事務所の準備まで行う計画的で常習的な犯行で、実損は9億円余りに上り、弁償もほとんどないとして、結果は極めて重大だとした。 主導役は金の大部分を使い責任が極めて重いとした。他の2人も反省や得た利益の少なさなどを考慮したが、重要な役割を果たしたとして懲役3年とした。 |
- 裁判年月日
- 2002年3月28日
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成13年刑（わ）第2820号
- 事件名
- 詐欺被告事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 東京地方裁判所 平成13年刑（わ）第2820号 2002.03.28— この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
3人判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。