2004年7月6日 名古屋地方裁判所刑事第3部 判決
地下銀行と薬物代金の送金
結果 —向き―
| あらまし | 名古屋市で雑貨店を経営していた店主が、免許なしで海外送金を請け負う「地下銀行」を約2年間営み、31回で約1269万9000円を受け取ったとして起訴された。店主は、銀行から国外に送金する際の告知書に他人の名前を書いて提出した罪にも問われた。さらに検察官は、店主が薬物の密売人と共謀し、密売で得た代金をイランとギリシャに送金して隠したとして起訴し、懲役5年、罰金300万円、追徴703万6000円を求めた。店主は、薬物の代金とは知らなかったと争った。 |
|---|---|
| 判断 | 無免許の銀行業と告知書の虚偽記載を有罪とし、懲役2年・執行猶予4年、罰金150万円とした。 送金額の高さや従業員の供述を合わせても、店主が薬物の代金と知っていたとは推認できないとした。 密売人との共謀の証拠もなく、ギリシャへの送金は無罪とした。イランへの送金も証明がないが、銀行法違反と一罪のため主文では無罪としなかった。 |
- 裁判年月日
- 2004年7月6日
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所刑事第3部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成14年（わ）第3069号
- 事件名
- 銀行法違反(変更後の訴因 銀行法違反，国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反)，内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律違反，国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反被告事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 名古屋地方裁判所刑事第3部 平成14年（わ）第3069号 2004.07.06— この判決 |
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