2026年5月18日　横浜地方裁判所第３刑事部　判決

オンラインカジノの資金洗浄と口座凍結逃れ詐欺

結果　—向き―

あらまし	男性Aは、オンラインカジノの決済の仕組みを作って運用し、国内の多くの客に賭博をさせた。さらに、カジノの収益あわせて約71億円を自分たちが管理する会社名義の口座に移して出どころを隠し、資金洗浄に使う銀行口座の情報を買い取った。また、口座が凍結されると、BとCと一緒に、ありもしない貸付金があるように装って裁判所の支払督促の手続を使い、書類を偽造するなどして銀行から約5300万円をだまし取った。検察は、Aに懲役13年と罰金1000万円などを求めた。
判断	Aは懲役10年・罰金800万円、Bは懲役6年・罰金200万円、Cは懲役4年・罰金200万円とした。Aからは約4億5000万円の預金を取り上げ、約67億円を払わせた。賭博と資金洗浄は大がかりで組織的・計画的であり、口座の買取りはその準備だった。裁判所の手続を悪用した詐欺も巧妙で悪質だと判断した。 3人とも前科があることを重く見た。一方で、罪を認めて反省していることや、家族が監督を約束していることも考えて刑を決めた。

あらまし

男性Aは、オンラインカジノの決済の仕組みを作って運用し、国内の多くの客に賭博をさせた。さらに、カジノの収益あわせて約71億円を自分たちが管理する会社名義の口座に移して出どころを隠し、資金洗浄に使う銀行口座の情報を買い取った。また、口座が凍結されると、BとCと一緒に、ありもしない貸付金があるように装って裁判所の支払督促の手続を使い、書類を偽造するなどして銀行から約5300万円をだまし取った。検察は、Aに懲役13年と罰金1000万円などを求めた。

判断

Aは懲役10年・罰金800万円、Bは懲役6年・罰金200万円、Cは懲役4年・罰金200万円とした。Aからは約4億5000万円の預金を取り上げ、約67億円を払わせた。

賭博と資金洗浄は大がかりで組織的・計画的であり、口座の買取りはその準備だった。裁判所の手続を悪用した詐欺も巧妙で悪質だと判断した。

3人とも前科があることを重く見た。一方で、罪を認めて反省していることや、家族が監督を約束していることも考えて刑を決めた。

裁判年月日: 2026年5月18日
裁判所: 横浜地方裁判所第３刑事部
種類: ―
事件番号: 令和7年（わ）第220号
事件名: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
結果: —
向き: ―
原文: 裁判所ウェブサイト

裁判の流れ

段階	裁判所	日付	種類	結果	判決文
地裁	横浜地方裁判所第３刑事部令和7年（わ）第220号 2026.05.18—　この判決	2026.05.18	―	—	この判決

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この判決をした裁判官

1人

傾向	名前	立場	向き	個別意見・役割
	髙橋康明	賛成	―	単独

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