2022年11月18日 東京地方裁判所刑事第16部 判決
子会社資金168億円の詐取とビットコイン隠し
結果 —向き―
| あらまし | ある会社の社員だった男性は、子会社の清算業務を担当していた。男性はその立場を利用し、子会社の代表者のアカウントを無断で作って送金を承認したように見せかけた。そうして子会社の銀行口座から約1億5493万米ドル（約168億円）を暗号資産交換所の口座に振り込ませた。さらに、そのお金でビットコインを買い、自分が管理するオフラインのハードウェアウォレットに移して隠した。検察官は、詐欺と犯罪で得たお金を隠した罪で男性を起訴し、懲役10年とウォレットの没収を求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 検察官が裁判前に出した意見書に男性の自白について書いた点は、裁判官に先入観を与えるものではなく、裁判を打ち切るべきだという弁護側の主張は退けた。 半年以上かけて計画し、隠し方も巧妙で、発覚後は第三者を装って刑事告訴しないよう求めるなどしており、同種の詐欺で最も重い部類だとした。 米国の手続で被害額を超える約221億円が会社に戻ったことや前科がないことなども考え、懲役9年とし、ウォレットを没収した。 |
- 裁判年月日
- 2022年11月18日
- 裁判所
- 東京地方裁判所刑事第16部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 令和3年刑（わ）第3188号
- 事件名
- 詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 東京地方裁判所刑事第16部 令和3年刑（わ）第3188号 2022.11.18— この判決 |
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この判決をした裁判官
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