2017年3月17日 名古屋地方裁判所刑事第5部 判決
FX投資名目の19億円詐欺と脱税
結果 —向き―
| あらまし | 投資スクールを商材とするネットワークビジネスの主宰者と、投資金を管理していた共犯者が、FXで月利3パーセント程度の実績があるというファンドへの投資を勧誘した。実際にはファンドでFX取引は行われておらず、約5年間で162人から約19億3773万円を振り込ませたとして、詐欺の罪で起訴された。あわせて、借名口座を使って主宰者の所得を隠し、3年分の所得税約7184万円を免れたとして、所得税法違反の罪にも問われた。検察官は2人にそれぞれ懲役15年と没収、約15億5349万円の追徴を求め、主宰者の弁護人は詐欺について無罪を主張した。 |
|---|---|
| 判断 | 主宰者を懲役14年、共犯者を懲役12年とし、口座の預金の一部の没収と、2人連帯で約14億7736万円の追徴を命じた。 主宰者は実績も運用も存在しないと知りながら虚偽の説明をさせており、別の方法で返すつもりだったとしても、だます意思は否定されないとした。 借名口座が使われると当然認識していたとして脱税の認識も認め、被害の大きさと手口の悪質さから、2人の責任は非常に重いとした。 |
- 裁判年月日
- 2017年3月17日
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所刑事第5部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成27年（わ）第2105号
- 事件名
- 所得税法違反，詐欺
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 名古屋地方裁判所刑事第5部 平成27年（わ）第2105号 2017.03.17— この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
3人判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。